Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.02.2020	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 5	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).	

Голова правління				Хмеленко В.А.	
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)	

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акціонерне товариство "Агро-Союз"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	52511 село Майське, Герцена, буд.16А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	24437204
5. Міжміський код та телефон, факс
	05663 5 32 26, 05663 5 32 26
6. Адреса електронної пошти
	Liudmyla.diachenko@agrosoyuz.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://modelagro.com/ua/auctioners/raskr/specialinfo/	04.02.2020	
	(адреса сторінки)	(дата)	

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	
31.01.2020	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Прокаєв Сергій Федорович		99,561085	
Зміст інформації:	

 31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	
Припинено повноваження 	
Голова Наглядової Ради	
Прокаєв Сергій Федорович		
відповідно до п. 6.12 Статуту, збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства	
Відсутні судимості	
Представник акціонера	
З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року    	
99,561085 %

31.01.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради 	Паюл Валентина Василівна		0,005351	
Зміст інформації:	
 31.01.2020, 
загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження 	Член Наглядової Ради	Паюл Валентина Василівна		відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради	Відсутні судимості	акціонер	З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року       
	0,005351%  
	
31.01.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Амеліна Людмила Дмитрівна		0,000447	
Зміст інформації:	
 31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження 	Член Наглядової Ради	Амеліна Людмила Дмитрівна		відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради	Відсутні судимості	акціонер	З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	0,000447%
	
31.01.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Прокаєв Сергій Федорович		99,561085	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року 	Обрано 	Голова Наглядової Ради	Прокаєв Сергій Федорович		Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Голова Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів 	Відсутні судимості	Представник акціонера	3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови Наглядової ради та директора комерційного ТОВ "Агро-Союз Термінал", з 15.11.2017 року генеральний директор ТОВ "Агро-Союз Україна"
	99,561085 %
	
31.01.2020	обрано	член Наглядової ради	Мариноха В'ячеслав Володимирович		0,000447	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року 	Обрано 	Член Наглядової Ради 	Мариноха Вячеслав Володимирович		Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Члени Наглядової ради обираються зборами	Відсутні судимості	акціонер	3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років обіймав посаду керівника забезпечення ТОВ Корпорації "Агро-Союз"	0,000447%	
31.01.2020	обрано	член Наглядової ради	Юдіна Наталія Іванівна		0,000447	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року 	Обрано 	Член Наглядової Ради	Юдіна Наталія Іванівна		Необхідність формування персонального складу Наглядової Ради для здійснення нею функцій, передбачених законодавством і статутом Товариства. Згідно пункту 6.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-СОЮЗ", Члени Наглядової ради обираються зборами	Відсутні судимості	акціонер	3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року   Протягом останніх п'яти років обіймала посаду провідного економіста з фінансової роботи ТОВ "Агро-Союз Україна"	0,000447%	
31.01.2020	припинено повноваження	голова Ревізійної комісіі	Василенко Еліна Юріївна		0,002759	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження 	Голова Ревізійної комісії	Василенко Еліна Юріївна		Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства  	Відсутні судимості	акціонер	З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року	0,002759%	
31.01.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Овсієнко Олена Олександрівна		0,003931	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження 	Член Ревізійної комісії	Овсієнко Олена Олександрівна		Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.	Відсутні судимості	акціонер	З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року	0,003931 %	
31.01.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Удод Юрій Михайлович		0,009548	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження 	Член Ревізійної комісії	Удод Юрій Михайлович		Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.	Відсутні судимості	акціонер	З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року	0,009548%	
31.01.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Овсієнко Михайло Іванович		0,008702	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	Обрано	
Голова Ревізійної комісії	
Овсієнко Михайло Іванович		Згідно п. 6.12 Статуту, Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства  	Відсутні судимості	акціонер	3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року  Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника служби експлуатації ПрАТ "Агро-Союз"	0,008702 %
	
31.01.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Удод Юрій Михайлович		0,009548	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	Обрано	
Член Ревізійної комісії	
Удод Юрій Михайлович		Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.  	Відсутні судимості	акціонер	3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року   Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Ревізійної комісії та працював електрогазозварником ПрАТ "Агро-Союз"	0,009548 %
	
31.01.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Новокшонова Галина Корніївна		0,005165	
Зміст інформації:	
31.01.2020, загальні збори, на підставі закону України "Про акціонерні товариства" ат Статуту Товариства, а також протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 31.01.2020 року	Обрано	
Член Ревізійної комісії	
Новокшонова Галина Корніївна
Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", до повноважень загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.  	Відсутні судимості	акціонер	3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року   Протягом останніх п'яти років обіймала посаду зоотехніка племінної справи ВРХ В ПрАТ "Агро-Союз"	0,005165 %
	
31.01.2020	припинено повноваження	Голова правління	Хмеленко Володимир Андрійович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	
Припинено повноваження	
Голова Правління	
Хмеленко Володимир Андрійович		за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу (Правління)	Судимості відсутні		З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	
0
	
31.01.2020	припинено повноваження	член правління	Ізюмченко Сергій Олександрович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження	Член правління	Ізюмченко Сергій Олександрович		за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)	Судимості відсутні		З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	0
	
31.01.2020	припинено повноваження	член правління	Стаднік Дмитро Миколайович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження	Член правління	Стаднік Дмитро Миколайович		за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)	Судимості відсутні		З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	0
	
31.01.2020	припинено повноваження	член правління	Діденко Юлія В'ячеславівна		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження	Член правління	Діденко Юлія Вячеславівна		за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)	Судимості відсутні		З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	0
	
31.01.2020	припинено повноваження	член правління	Тернова Тетяна Олександрівна		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження	Член правління	Тернова Тетяна Олександрівна		за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)	Судимості відсутні		З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	0
	
31.01.2020	припинено повноваження	член правління	Дяченко Людмила Григорівна		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження	Член правління	Дяченко Людмила Григорівна		за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)	Судимості відсутні		З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	0
	
31.01.2020	припинено повноваження	член правління	Надточий Сергій Володимирович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження	Член правління	Надточий Сергій Володимирович		за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)	Судимості відсутні		З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	0
	
31.01.2020	припинено повноваження	член правління	Романьков Анатолій Максимович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Припинено повноваження	Член правління	Романьков Анатолій Максимович		за рішенням Наглядової Ради, яка має право відповідно до ст. 61 Закону України "Про акціонерні товариства" в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Членів виконавчого органу (Правління)	Судимості відсутні		З 03.02.2017 року по 31.01.2020 року
	0
	
31.01.2020	обрано	Голова правління	Хмеленко Володимир Андрійович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020 Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Обрано	Голова правління	Хмеленко Володимир Андрійович		згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.  			3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року   Протягом останніх п'яти років є головою правління ПрАТ "Агро-Союз"	0	
31.01.2020	обрано	член правління	Ізюмченко Сергій Олександрович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Обрано	Член правління	Ізюмченко Сергій Олександрович		згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.  	Судимості відсутні		3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року   Протягом останніх п'яти років є членом правління та обіймав посаду керівника цеху рослинництва	0	
31.01.2020	обрано	член правління	Дяченко Людмила Григорівна		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Обрано	Член правління	
Дяченко Людмила Григорівна		згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.  	Судимості відсутні		3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року Протягом останніх п'яти років є членом правління та головним бухгалтером ПрАТ "Агро-Союз"	0
	
31.01.2020	обрано	член правління	Надточий Сергій Володимирович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Обрано	Член правління	Надточий Сергій Володимирович		згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.  	Судимості відсутні		3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року  Протягом останніх трьох років є членом правління та протягом п'яти років керівником Комплексу зберігання зерна ПрАТ "Агро-Союз"	0	
31.01.2020	обрано	член правління	Іщенко Сергій Васильович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Обрано	Член правління	
Іщенко Сергій Васильович
		згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.  	Судимості відсутні		3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року   Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника відділу забезпечення ПрАТ "Агро-Союз"	0
	
31.01.2020	обрано	член правління	Романьков Анатолій Максимович		0	
Зміст інформації:	
31.01.2020, Наглядова Рада, протокол засідання Наглядової ради № 3 від 31.01.2020 року	Обрано	Член правління	
Романьков Анатолій Максимович		
згідно ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до повноважень Наглядової Ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.  	
Судимості відсутні		3 роки - з 31.01.2020 року по 31.01.2023 року    Протягом останніх п'яти років є членом правління та обіймав посаду керівника дільниці  ПрАТ "Агро-Союз"	0